股票代码：600290   股票简称：ST 华仪       编号：临 2023-037

             华仪电气股份有限公司

       第八届董事会第 8 次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  华仪电气股份有限公司第八届董事会第 8 次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场

结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席

会议的董事 1 人，以通讯方式出席会议的董事 8 人）。全体监事和高管人员列席

了会议，会议由董事长陈建山先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议表决，一致通过了如下决议：

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                 华仪电气股份有限公司董事会

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